Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторингу для зростання інформаційної безпеки України
Назва конкурсу: Конкурс НФДУ "Наука для безпеки людини та суспільства"
Реєстраційний номер проєкту: 2020.01/0185
Терміни реалізації проєкту: з
до
Тип дослідження (розробки): прикладні наукові дослідження
Галузь науки: Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
Науковий напрям за конкурсом: За напрямами досліджень, пов’язаних із біобезпекою, біомедициною, екологією, кібернетичною та інформаційною безпекою, із відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних та техногенних надзвичайних ситуацій, а також з подоланням
Установа/організація: Сумський державний університет
Відомча підпорядкованість установи: Міністерство науки і освіти України
Підстава для зміни: не має
Кількість докторів наук : 6
Кількість кандидатів наук: 1
У тому числі молоді вчені: 0
Кількість допоміжного персоналу: 0
Середній бал за експертною оцінкою: 99.50
Ключові слова: Економіко-математичне моделювання, легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом, фінансовий моніторинг, автоматичний модуль, бізнес-процеси, ризик легалізації, рекомендації FATF.
Результати проєкту: Побудовано сукупність моделей бізнес-процесів, пов’язаних із здійсненням автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу економічними
агентами, що дозволяє здійснити підготовчий етап до наступної розробки компонентів інформаційної системи автоматизованого фінансового моніторингу.
Розроблено інформаційне забезпечення системи автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу/
Побудовано економіко-математичну модель кількісного оцінювання та
якісної інтерпретації сценаріїв реформування Національної системи фінансового моніторингу.
Розроблено інструкції та рекомендації щодо ідентифікації ключових внутрішніх та зовнішніх чинників активізації процесу легалізації кримінальних доходів та стратегій протидії легалізації кримінальних доходів за рахунок створення автоматизованої системи фінансового моніторингу; алгоритм формування дорожньої карти реформування Національної системи фінансового моніторингу з позиції відповідності вимогам FATF.
агентами, що дозволяє здійснити підготовчий етап до наступної розробки компонентів інформаційної системи автоматизованого фінансового моніторингу.
Розроблено інформаційне забезпечення системи автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу/
Побудовано економіко-математичну модель кількісного оцінювання та
якісної інтерпретації сценаріїв реформування Національної системи фінансового моніторингу.
Розроблено інструкції та рекомендації щодо ідентифікації ключових внутрішніх та зовнішніх чинників активізації процесу легалізації кримінальних доходів та стратегій протидії легалізації кримінальних доходів за рахунок створення автоматизованої системи фінансового моніторингу; алгоритм формування дорожньої карти реформування Національної системи фінансового моніторингу з позиції відповідності вимогам FATF.
УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ
Керівник проєкту: ЛЄОНОВ СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Термін у проєкті: -
ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ
| Фінансування проєкту, у тому числі по етапах | Перший етап | Другий етап | Третій етап | Четвертий етап |
|---|---|---|---|---|
| 1268475.00 | 251775.00 | 1016700.00 |
ВИТРАТИ ПРОЄКТУ
| Прямі витрати | Оплата праці без нарахувань | Нарахування на оплату праці | Непрямі витрати | Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів |
|---|---|---|---|---|
| 1141628.02 | 935760.61 | 205867.41 | 126846.98 | 2020.01_0185_Лєонов_24_01.2020_ЗК.pdf |